-->

تبييض أموال .. تحيل على الطلبة وشبكة فساد في البنك المركزي : فرار رجل أعمال شهير إلى ألمانيا وقطب الإرهاب سيتعهد بالملف

تبييض أموال .. تحيل على الطلبة وشبكة فساد في البنك المركزي : فرار رجل أعمال شهير إلى ألمانيا وقطب الإرهاب سيتعهد بالملف





    قامت شركة وهمية مقرها ألمانيا بالتحيل على طلبة تونسيين مستغلة اكاديمية لتعليم اللغة الالمانية في منطقة البحيرة بالعاصمة لنهب أكثر من 11 مليارا بتعلة تدريس الطلبة وتوفير مواطن شغل وسكن لهم .. 

    ولكن تبين لاحقا أن صاحب الشركة وشركاؤه الأجانب قاموا ببعث شركة وهمية بألمانيا والتي تبين بعد الأبحاث أنها مجرد " عنوان بريدي " فقد ولا وجود لمقر إجتماعي وكانوا يجمعون الأموال من الطلبة الحالمين بالدراسة والعيش في ألمانيا ثم يتحيلون عليهم بتعلة عدم نجاحهم في الإختبارات ..

     فلحد اللحضة لم ينجح أحد في إختبارات هذه المدرسة ... والأكثر من كل هذا .. فقد تبين أن صاجب المدرسة يستغل وضعية ال OFFSHORE لتهريب أموال للخارج ومساعدة رجال أعمال وربما إرهابيين على تبييض أموالهم ونقلها للخارج ويتقاضا عمولات على ذلك ..

     ومن المنتضر أن تتعهد النيابة العمومية بقطب الإرهاب بالقضية نضرا لثبوت تبييض الأموال كما أن جريدة الشروق أكدت أن رجل الأعمال المتحيل له شركاء بالبنك المركزي وكان يهرب أمواله عبر البنك المركزي دون أي تعطيلت . اه